Operação da PF e GAECO prende policial Civil e outra pessoa contra fraudes bancárias um gerente da Caixa é afastado

 

Dois suspeitos foram presos preventivamente na manhã desta quinta-feira (7) dia 7, em Feira de Santana, durante a Operação Segunda Camada. A ação cumpriu ainda quatro mandados de busca e apreensão, bloqueou contas bancárias e suspendeu do cargo um gerente de banco suspeito de envolvimento no esquema criminoso. Dentre os presos, um policial Civil.

A Operação realizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), de forma integrada com a Polícia Federal, combate um grupo suspeito de integrar um esquema de fraudes bancárias que causou prejuízo milionário à Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.

A ofensiva é um desdobramento da operação Fake Front, resultado de uma investigação integrada do MPBA com a Polícia Federal, que, em maio deste ano, identificou contas abertas com documentos falsos em agências da Caixa, em Feira e em Brasília, com o objetivo de obter empréstimos fraudulentos. O golpe já causou um rombo superior a R$ 1 milhão.

Com as provas colhidas na primeira operação, os investigadores identificaram uma “segunda camada” da organização criminosa, que agia nos bastidores, cooptando gerentes e fornecendo dados sigilosos para facilitar os golpes. Os investigados devem responder por associação criminosa e estelionato.

O delegado da Delegacia da Policia Federal de Feira de Santana, Fábio Marques, disse que a operação de hoje é desdobramento da Operação Fake Front, que aconteceu em maio de 2024, onde um segundo grupo especializado em fraudes bancários e através de documentos falsos abriam contas na Caixa Econômica Federal e posteriormente adquiriam empréstimo fraudulento.

“Então, foi identificado que um policial civil e um gerente bancário, auxiliavam as fraudes arranjando pessoas a se passarem como cliente bancário utilizando documentos falsos. Enquanto, o gerente fornecia informações sigilosas do banco para saber se havia viabilidade para abertura ou não dessas contas fraudadas. Hoje foram cumpridas duas prisões preventivas, quatro mandados de buscas, o afastamento desse gerente, além de bloqueio de valores das contas de todos os investigados”, finalizou Fábio Marques.